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诈骗集团可以透过DMT、Modern Pool或者手机群控方式收发简讯进行诈骗。

台湾诈骗案件不断飙升,日前柬埔寨爆出人蛇案件后,更让台湾几乎坐实「诈骗之岛」恶名。CTWANT记者接获投诉,直指在各大电商平台兜售的「简讯认证码」,一码售价20元到250元,正是电信诈骗的乱源。

记者进一步调查,简讯认证码成了诈骗集团隐身在LINE、TELEGRAM、FB、IG等社群通讯平台的合法身分,随时可断讯失联「船过水无痕」,而简讯认证码的门号来源有三,企业门号、月租型人头门号及移工爱用的预付卡门号,「诈骗案件源源不绝,关键就是台湾电信门号太浮滥!」受访业者说。

台湾电信诈骗产业从1990年代开始,逐年发展为专业分工,诈骗、取款、洗钱由不同机房集团合作,犯案件数及规模有增未减。据警政署统计,2021年全年诈欺案件达2.4万件,是3年来新高,而2022年1至7月诈欺案件数为16,146件,相比去年同期增加2,688件,今年可能再次打破纪录,但这只是冰山一角。

CTWant近日接获民众投诉,直指「台湾的拍卖平台虾皮、露天、奇摩有大批卖家正在兜售『简讯认证码』服务,只要20至250元,即可取得单次服务,申请成为社群、通讯平台合法用户,这是诈骗案无法根绝的乱源。

据此,记者在各大拍卖平台输入「代收简讯认证」或者类似的关键字,果然每个平台上有超过200个卖场正在兜售,除台湾门号外,也提供中国、日本、美国等国外地区的门号认证,生意较好的卖场月营业额超过50万,即使生意差一点的卖场也有3、4万元。

在通讯行工作近10年的阿超向CTWant记者解释,「拍卖平台的简讯认证码,买家除了组织化的诈骗集团,也有不少个体户,买来进行『三方诈骗』。」三方诈骗的骗徒以买来的简讯认证码,向LINE申请帐号,再以此帐号用在网拍、游戏中进行诈骗。

「以近年热门手游《天堂M》为例,玩家对游戏中的『钻石』交易,大多在LINE群组发布讯息。当群组中有钻石买家或卖家出现,骗徒就会用刚申请的LINE帐号与买、卖家分别联系,居中把卖家汇款帐号给买家汇款,卖家收到钱后便把钻石交给骗徒,没有收到钻石的买家只能拿着卖家的汇款帐号到警局报案。」阿超说,最后就是卖家被传唤到案,骗徒可趁警方查办的期间删除帐号「人间蒸发」。

除了三方诈骗外,「也有网军公司透过这样种方式养网军帐号,多数人主要还是用来申请游戏帐号、论坛平台,买家不是不想身份曝光,就是自己手上门号不够。」阿超说。

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, 知名半导体分析师陆行之在粉丝专页上,呼吁民众不要轻信脸书、TG的LINE连结,以免被投资诈骗。

就连外资圈知名半导体分析师陆行之也被诈骗集团盯上,利用陆的名义在LINE创立假帐号进行投资诈骗,陆行之在脸书上PO文,表示「已经向LINE公司检举,但没有用」,并强调在脸书、TG提供LINE的连结。

而这些代收简讯认证码的卖家,并非1个门号的简讯代收只能卖1个买家,例如今天卖给A买家LINE的简讯认证码,5天后又可以卖给B买家同个号码的简讯认证,而A买家的LINE帐号就会被消失,即使检警在追缉时也会有断点产生,而卖家只保证代收简讯当下可以进行认证。

至于平台上大量兜售的简讯认证门号来源为何?刑事警察局研发科代理科长庄明雄解释,大致分为三类,一是「自愿型人头」的月租型门号,也就是办门号换现金;二是以企业名义大量取得的门号,主要用于代收简讯等;三是预付卡的人头门号,主要是电信业代理商下游的不肖盘商,透过小蜜蜂向外籍移工取得双证件后办理取得。

阿超观察,「提供认证码的门号大多是『企业门号』,也就是拿公司登记向电信商『特案申请』10个到上百个手机门号,而且是5大电信商都申请到满,因此这类卖家手中有超过500个企业门号,可大量放在平台上贩卖」。这类企业门号大部分是申请无法打电话、收发简讯,只能上网的电信方案。

除了企业门号外,已经流行好几年的「办门号换现金」也是诈骗集团的伎俩,曾破获多几人头门号案件的刑事局研发科代理科长庄明雄告诉记者,「许多不肖通讯行都会打出『实拿1至5万,欠费代垫缴清』的标语,锁定信用不佳的民众上门办门号。」

「但不要以为只要拿证件就可以换钱。」庄明雄说,通讯行会向民众声称月租费都由通讯行代缴,但实际上门号卖给诈骗集团后只会缴半年,等到电信公司的欠费通知来了,民众就得付上好几倍欠费及罚款,甚至会吃上刑责。

刑事局研发科代理科长庄明雄表示,不要以为办门号就可以换现金,可能还得缴好几倍的欠费。

至于月租型人头门号,诈骗集团多用于内部联系,像是车手、水房、机房间的联系,以VoWifi功能,将语音透过网路封包进行传送,即使在海外也可以通话,除了省下高额电话费用,网路封包也不易被监听。

一名资深刑警无奈地说,「目前预付卡的人头SIM一旦涉及诈骗,只要165通报给电信业者,就会进行断话,但月租型人头门号电信商就不太敢断话,NCC、电信业者应该要有共识,只要涉及诈骗一律断话,降低诈骗案的发生。」

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